Antiriciclaggio, trasferimenti di denaro e assegni
Tutto quello che c'è da sapere sulla normativa antiriciclaggio: assegni, registrazioni e operazioni sospette

da | Mag 10, 2008 | Banca e bancari, Società | 0 commenti

Nota Bene Questo articolo è stato aggiornato dai seguenti: Normativa antiriciclaggio e assegni (del 1° luglio 2008) Antiriciclaggio per le banche (del 22 maggio 2009) Banche: la legge antiriciclaggio (del 10 agosto 2010) Conoscere la normativa antiriciclaggio è meno...